ГФС пресекла деятельность конвертцентра в столице с годовым оборотом свыше 1 млрд грн (фото)
Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в г. Киеве совместно с работниками Офиса крупных налогоплательщиков разоблачили масштабный центр минимизации налогов.
Об этом сообщает пресс-служба ГФС.
Установлено, что организованная группа лиц зарегистрировала на имя подставных лиц ряд субъектов хозяйствования в г. Киеве, Киевской, Донецкой, Николаевской, Львовской и других областях с целью организации деятельности масштабного транзитно-конвертационного центра.
В дальнейшем фиктивные общества использовались для предоставления предприятиям реального сектора экономики услуг по уклонению от налогообложения, по формированию незаконного налогового кредита по налогу на добавленную стоимость, обналичивания денег.
Фото: ГФС
Налоговый кредит предприятий транзитно-конвертационной группы (ТКГ) формировался за счет предприятий-импортеров и предприятий реального сектора экономики, имеющих в обороте наличные денежные средства, за соответствующую плату в размере 3-8% от суммы предоставленных услуг.
Через цепь предприятий ТКГ осуществлялась подмена номенклатуры ТМЦ, необходимой для «выгодоприобретателей». Проконвертированные таким образом средства возвращались должностным лицам предприятий реального сектора экономики за вычетом 7-12% от оборота, которые служили вознаграждением за предоставленные услуги.
Большинство предприятий были зарегистрированы в Донецке и Донецкой области. Основными “выгодоприобретателями” были строительные и сельско-хозяйственные предприятия. Установлено, что фигуранты умышленно уклонились от уплаты налогов на сумму более 31 млн гривен. Общий ориентировочный объем проконвертированных средств за 2020-2021 гг. составил более 1 млрд грн.
Фото: ГФС
Правоохранители провели ряд санкционированных обысков у членов организованной группы, причастных к противоправной деятельности.
В целом по результатам обысков обнаружено и изъято 130 тысяч долларов США наличными (в эквиваленте свыше 3,5 млн гривен), печати СХД, задействованных в противоправных схемах, и средства связи, которыми пользовались злоумышленники.
Ведется досудебное расследование.
