Нелегальный канал вывода денег из России за границу перекрыт полицией совместно с ФСБ, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Она рассказала, что участники преступного сообщества предоставляли в банки фальшивые платежные поручения и при помощи реквизитов подконтрольных фиктивных фирм под видом исполнения внешнеторговых контрактов переводили деньги на счета нерезидентов.
Общая сумма выведенных из РФ с 2015 по 2018 год средств оценивается более чем в миллиард рублей.
Что за новый способ вывода денег с банковских счетов?
Подробнее
В рамках расследования была задержана, а затем отпущена под подписку о невыезде предполагаемый организатор схемы, 34-летняя женщина. Ей предъявлены обвинения.
Кроме того, было проведено более 20 обысков, изъято более 200 печатей и штампов фиктивных организаций, порядка 100 электронных ключей от системы «Банк-Клиент», а также персональные компьютеры, с помощью которых изготавливалась поддельная документация, и деньги в сумме более 23 млн рублей.
